Verifizierung und Geldwäscheprävention

Wir setzen auf ein Casino, in dem jeder Ein- und Auszahlungsbetrag sauber ist. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir Ihre Identität prüfen, welche Unterlagen wir benötigen und wie wir gesetzliche Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung bei Betify Casino umsetzen.

Unser Umgang mit Geldwäsche

Betify Casino wird von Altacore N.V. betrieben und hält die Lizenz 8048/JAZ2019-049 der Lizenzbehörde Curaçao eGaming. Diese Lizenz verpflichtet uns zu einem vollständigen Anti-Geldwäsche-Programm, das wir ohne Ausnahme auf jeden Spieler und jede Transaktion anwenden.

Unser Programm folgt einem risikobasierten Ansatz: Wir schätzen das Risiko jedes Spielerkontos individuell ein, stufig nach Einzahlungsvolumen, Spielmuster und Herkunftsland. Unser Compliance-Team wird regelmäßig geschult und ist verpflichtet, ungewöhnliche Transaktionsmuster zu erkennen und an die zuständigen Stellen zu melden. Manipulationsversuche, das Setzen fremder Gelder oder die Nutzung des Casinos zur Umgehung von Kontrollen schließen wir aktiv aus.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Grunddaten und Ihr Alter, denn Spieler unter 18 Jahren sind bei uns nicht zugelassen. Eine vollständige Verifizierung ist verpflichtend vor der ersten Auszahlung. Zusätzlich führen wir erneute Prüfungen durch, sobald bestimmte Betragsschwellen überschritten werden oder wenn unser Monitoringsystem Auffälligkeiten erkennt.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und in gut lesbarem Zustand
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder Meldebescheinigung, nicht älter als drei Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mit verdeckten mittleren Ziffern), Bankauszug oder Screenshot Ihres E-Wallets bzw. Crypto-Wallets
• Gegebenenfalls Nachweis über die Herkunft der Gelder bei erhöhten Einzahlungssummen

So läuft die Verifizierung ab

Von der Einreichung bis zur Freigabe

Die Verifizierung dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden, in vielen Fällen deutlich weniger. Wir benötigen keine Unterlagen per Post, alles läuft digital über Ihr Spielerkonto.

• Schritt 1: Öffnen Sie im Profil Ihres Kontos den Bereich Verifizierung
• Schritt 2: Laden Sie jedes angeforderte Dokument als Foto oder PDF hoch
• Schritt 3: Ein automatischer Vorabgleich prüft Lesbarkeit und Vollständigkeit
• Schritt 4: Unser Compliance-Team nimmt die manuelle Endprüfung vor
• Schritt 5: Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und im Spielerkonto angezeigt

Schutz Ihrer Unterlagen

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit beschränktem Zugriffsrecht. Nur befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können die Dateien einsehen. Wir geben Ihre Daten ausschließlich weiter, soweit gesetzliche Verpflichtungen der Lizenzbehörde dies erfordern.

Wenn wir die Herkunft prüfen

Source of Funds

Bei erhöhten Einzahlungsvolumina oder einem klaren Missverhältnis zwischen Einsätzen und dem Profil, das Sie uns angegeben haben, fordern wir einen Nachweis über die Herkunft der eingesetzten Gelder. Das ist keine Formalität gegen Sie persönlich, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz.

Als Nachweis akzeptieren wir unter anderem Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, Einkommensteuerbescheide, über drei Monate reichende Kontoauszüge, Verkaufsverträge oder Erbschaftsdokumente. Wir passen den Umfang der Anfrage an die Situation an und behandeln alle Unterlagen vertraulich.

Wie wir Transaktionen überwachen

Wir überwachen jede Einzahlung und Auszahlung auf Ihrem Konto. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über die Methode, mit der Sie eingezahlt haben, damit Gelder nicht über Dritte oder Umwege fließen. Abhebungen unterhalb der Mindestsumme von 25 EUR können wir nicht bearbeiten.

Unsere Limits im Überblick:

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Bleibt die Verifizierung aus oder schlägt sie fehl, sperren wir Auszahlungen so lange, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Ihr Guthaben bleibt dabei unangetastet, Einsätze und laufende Spielrunden sind von der Sperre nicht berührt.

Reichen Sie gefälschte oder manipulierte Dokumente ein, beenden wir die Geschäftsbeziehung sofort, sperren das Konto endgültig und behalten uns vor, den Fall an die Lizenzbehörde und zuständige Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben. Gleiches gilt, wenn Hinweise auf Kontenübertragung an Dritte oder die Nutzung mehrerer Konten zur Umgehung von Limits vorliegen.

Sie haben jederzeit das Recht, fehlende Unterlagen nachzureichen, Unstimmigkeiten zu korrigieren und eine Stellungnahme an unser Compliance-Team unter [email protected] zu senden. Wir prüfen jeden Einwand innerhalb angemessener Frist.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Verifizierungsunterlagen bewahren wir entsprechend den Vorgaben unserer Lizenzbehörde fünf Jahre ab Schließung Ihres Kontos auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber der Curaçao eGaming und möglichen Prüfungen durch zuständige Behörden.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente unwiderruflich. Bis dahin können Sie jederzeit Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen und Korrekturen verlangen, sofern diese den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten nicht widersprechen.

Häufige Fragen zu Betify

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung prüfen wir nur Ihre Grunddaten und Ihr Alter. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten ist spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung verpflichtend.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel 24 bis 48 Stunden, oft deutlich schneller. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, informieren wir Sie per E-Mail.

Kann ich ohne Verifizierung einzahlen und spielen?

Ein- und Auszahlungen sowie das Spielen sind bis zur ersten Auszahlung möglich. Ohne abgeschlossene Verifizierung sperren wir allerdings jede Auszahlung.

Warum fragen Sie die Herkunft meiner Gelder ab?

Bei erhöhten Einzahlungsvolumina verpflichtet uns unsere Lizenz zur Klärung, ob die Gelder aus legalen Quellen stammen. Das schützt alle Spieler vor Missbrauch.